1月8日，新宙邦举办了公司上市十周年暨非公开发行启动座谈会。与与会者进行了友好互动，向与会者回顾自 2010 年 1 月 8 日上市至今, 公司在市值变化、募资统计和分红、募集资金投向和资本市场并购三个方面的发展历程。共有主题演讲、 嘉宾代表发言、 Q&A 环节、 参观研究院、 参观惠州宙邦生产基地五个环节。
在Q&A 环节中，公司管理团队与在场嘉宾展开深入讨论：
1、在市场主流锂离子电池电解液生产企业纷纷扩建产能的背景下,请问公司如何看待未来电解液产销情况?公司将如何应对激烈的市场竞争?
董事长覃九三答: 关于锂离子电池电解液的发展, 公司关注的是中长期发展趋势, 在下游新能源汽车、储能行业快速发展及消费类电子市场稳定发展的推动下,锂离子电池电解液的市场发展空间广阔。目前, 公司在该领域市占率行业前三,公司将紧跟行业发展进行产能合理布局。面对短期激烈市场竞争,公司将更加注重(关键添加剂、新型锂盐、固态锂电池等) 技术创新、 技术降本, 注重规模扩张和产业链垂直整合,综合提升公司的市场竞争力。
2、近期,特斯拉市场关注度较高, 相比较,国内电动车产销不及预期,请问公司如何看待发生的这种现象?
董事长覃九三答: 总结其他行业过往发展经验教训会发现,海外优质企业加入竞争, 行业洗牌加剧,那些注重核心技术、 产品品质、长远产业布局的企业最终将会脱颖而出。
3、公司电容器化学品毛利率维持在 30%以上, 但整个行业增速不大,请问 MLCC 对公司电容器化学品是否有替代性?
副董事长兼 CTO 郑仲天答: 电容器化学品作为一个非常成熟的行业,整个行业增速不大,但不会被替代,总体维持稳定增长。 目前电容器主要应用于两方面: 对芯片供电和市电供电( 需高压电容器),您所说的 MLCC指的是陶瓷电容,陶瓷电容容量不大,而铝电容单位体积容量大,铝电容未来应用场景还包含充电桩、 节能家电( 空调、冰箱、洗衣机) 等,所以不会被 MLCC 替代。
4、请问公司非公开发行股票有效期是自拿到批文后的六个月有效,还是一年有效?
华泰联合执行董事张冠峰答: 公司于 2019 年 12 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,按照目前证监会规定, 公司非公开发行股票自核准发行之日起 6 个月内有效。
5、请介绍公司在全氟聚酰亚胺储备及进度,海德福高端聚合物 ( PFA、全氟磺酸树脂) 认证情况, 公司有机氟化学品未来是否配置新的产能?
董事长覃九三答: 公司与知名研究院校展开合作,在全氟聚酰亚胺研发应用方面已布局较长时间;针对高端聚合物, 公司拥有一支专业的研发团队,清晰其关键控制环节,目前认证情况达预期目标; 公司有机氟化学品已公告产能包括海斯福原有产能、 海斯福高端氟精细化学品项目(一期)、海德福高性能氟材料项目(一期), 关于新增产能规划,公司将以公告形式真实、 准确、完整、 及时对外披露。
6、请对公司中长期发展战略 “ 1234” 作简要介绍?
总裁周达文答: 公司“ 1234”战略具体为: 聚焦 1 个中心:聚焦以顾客为中心,完善“产品+解决方案”的商业模式,为顾客创造价值;依托2 轮驱动:依托持续的技术创新与高端客户(市场)的推动,确保公司有质量的增长;依托内生性增长与资本市场的兼并收购(外延式)相结合,推动公司跨越式发展;把握 3 大机遇:重点把握国家战略性新兴产业政策对“新能源汽车、电子信息与半导体、含氟化学品”三大行业带来的历史机遇,实现以电子化学品与功能材料为核心的相关多元化发展战略;平衡4 个维度:在关注财务指标的同时,实现公司在“财务、顾客、内部流程和学习成长”四个维度的均衡发展与持续成长。
7、新宙邦上市 10 年来,公司财务稳健, 资产负债率较低,间接融资工具发挥有限, 关于直接融资和间接融资, 请问公司财务规划是?
财务总监曾云惠答: 作为上市公司,公司注重财务规范性、合规性、客观性, 注重财务稳健性、 谨慎性, 注重财务成本控制和内部风险管理,注重业绩财报质量。近年来,公司净现金流表现良好, 因而通过银行贷款融资有一定控制, 资产负债率控制在 35%以内, 未来, 关于间接融资工具利用, 公司将根据项目安排做相应调整。
目前，新宙邦的业务版块已扩张到目前的包括电容器化学品、锂电池化学品、有机氟化学品、半导体化学品四大主营业务并驾齐驱,在企业规模、产业结构、客户资源等方面取得了长足发展,目前公司拥有7 家全资子公司和 5 家控股子公司,现有员工超过 2000 人。
2018 年,公司启动非公开发行再融资项目,拟募集资金总额不超过 11.4 亿元,用于投资建设海德福高性能氟材料项目(一期)、惠州宙邦三期项目、荆门锂电池材料及半导体化学品项目(一期)、补充流动资金,通过投资建设本次募投项目,延伸产业价值链,拓展优势产能。
